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    海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）已于2009年4月1日以電子郵件及電話通知的方式向全體董事發出了《關于召開公司第六屆董事會2009年第六次會議的通知》。2009年4月16日上午9：00，本公司第六屆董事會在廣東省佛山市順德區本公司總部會議室召開2009年第六次會議。會議應到董事9人，實到9人。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，會議形成如下決議：

    一、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《2008年度董事會工作報告》；

    二、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《2008年年度報告全文及其摘要》；

    三、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過本公司《2008年度利潤分配預案》：

    經境內外審計師廣東大華德律會計師事務所和德豪嘉信會計師事務所有限公司審計，按國內會計準則和國際會計準則本公司2008年度虧損額度分別為人民幣226702萬元和人民幣231896萬元，本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

    四、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關于續聘本公司審計師的議案》：

    本公司擬繼續聘請廣東大華德律會計師事務所和德豪嘉信會計師事務所有限公司分別為本公司2009財政年度境內外審計機構。

    本公司為審計本公司2008年度報告需支付給廣東大華德律會計師事務所的報酬為人民幣80萬元，需支付給德豪嘉信會計師事務所有限公司的報酬為港幣240萬元，相關業務及差旅費用由公司承擔。

    五、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《本公司董事會針對保留意見的審計報告所涉及事項的專項說明》（詳見附件一）。

    六、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關于本公司計提資產減值準備的議案》：

    ①計提存貨跌價準備共計人民幣1251.01萬元；②計提固定資產減值準備共計人民幣505.60萬元；③計提壞賬準備共計人民幣1227.34萬元。上述減值準備不涉及關聯方。

    七、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《2008年度內部控制自我評價報告》。

    《2008年度內部控制自我評價報告》已于同日登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《公司審計委員會關于境內外審計機構2008年度公司審計工作的總結報告》（詳見本公司2008年年度報告全文第３５頁）；

    九、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關于修改＜公司章程＞有關條款的議案》（詳見附件二）；

    十、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關于修改＜股東大會議事規則＞有關條款的議案》（詳見附件三）。

    以上第一、二、三、四、六、九、十項議案須提交本公司2008年股東周年大會審議。

    特此公告。

    海信科龍電器股份有限公司

    董事會

    2009年4月16日