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    大連冷凍機股份有限公司（“公司”）五屆一次董事會議于2009年5月20日在公司八樓會議室現場召開。有關本次會議的通知于2009年5月8日以書面通知方式發出。應出席會議人數7人，實際出席人數7人。本次會議審議通過了如下決議：

    一、選舉公司董事長及副董事長

    1、選舉張和為公司董事長。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    2、選舉穆傳江為公司副董事長。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    二、聘任公司總經理

    聘任張和為公司總經理。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    三、聘任公司常務副總經理

    聘任楊斌為公司常務副總經理。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    四、聘任公司副總經理及財務總監

    1、聘任張宏智為公司副總經理。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    2、聘任王德昆為公司副總經理。

    7票同意、0票反對、0票棄權

    3、聘任王志強為公司副總經理。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    4、聘任胡希堂為公司副總經理。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    5、聘任徐郡饒為公司財務總監。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    五、聘任公司董事會秘書

    聘任徐郡饒為公司董事會秘書。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    六、聘任公司證券事務代表

    聘任宋文寶為公司證券事務代表。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    公司獨立董事對聘任上述人員表示同意。

    大連冷凍機股份有限公司董事會

    2009年5月21日