【中國制冷網】股票代碼:000921 股票簡稱:ST科龍 公告編號:2009-038

    一、本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實,準確,完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。

    1.時間：海信科龍電器股份有限公司上午9:30

    2.召開地點:廣東省佛山市順德區本公司總部會議室

    3.召集人:本公司董事會

    4.召開方式:現場投票

    5.出席對象:

    (1)于2009年5月26日營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其授權人,若填妥并于2009年6月5日

    (2)本公司董事,監事和高級管理人員

    (3)本公司聘請的專業人士

    二,會議審議事項

    如此表采用來人或來函形式,請遞送至下述地址:

    中華人民共和國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號海信科龍電器股份有限公司證券部

    郵政編碼:528303

    (2)如此表采用傳真形式,請傳至:

    海信科龍電器股份有限公司

    傳真號碼:86-757-28361055

    附件二:授權委托書

    茲全權委托先生（女士）代表本單位（本人）出席海信科龍電器股份有限公司2008年股東周年大會,并代為行使表決權。

    委托人簽名（蓋章）:
    
    委托人身份證號碼:

    委托人持有股數:
    
        委托人股東帳號:

    代理人簽名:
    
    
        代理人身份證號碼:

    委托日期:  年 月 日